ओड़िशा में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) , भुवनेश्वर ने मल्टी-लेवल मार्केटिंग ऑनलाइन घोटाले के माध्यम से देश भर में हजारों लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में कर्नाटक के कुशलनगर निवासी कृष्णानंद एन को गिरफ्तार किया है।
ईओडब्ल्यू के सूत्रों ने यहां गुरुवार को कहा कि कृष्णानंद को पिछले साल पांच जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी), कुशलनगर, कर्नाटक के समक्ष पेश किया गया और ओपीआईडी, कटक के तहत नामित अदालत के समक्ष पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड के आधार पर उसे भुवनेश्वर लाया गया।
यह मामला घोटाले के पीड़ित भुवनेश्वर के दिब्यज्योति कर की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था।
दिब्यज्योति क्रिप्टो माइनिंग का कारोबार करने वाली कंपनी गेटसो के प्रबंधक के रूप में पहचान रखने वाले एक व्यक्ति के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। उन्हें उच्च रिटर्न पाने के लिए कंपनी में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया, जैसे दैनिक निकासी सुविधा के अलावा, निवेशित राशि पर प्रतिदिन छह प्रतिशत।
दिब्यज्योति ने कंपनी में 1.27 लाख रुपये की रकम जमा की। इसके बाद गेट्सो व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कर दिया गया और निकासी अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया।
ईओडब्ल्यू के सूत्रों ने कहा कि कंपनी ने देश भर के हजारों अन्य निवेशकों और पीड़ितों की तरह उसे भी धोखा दिया। अकेले ओडिशा से 100 से अधिक निवेशक होंगे।
गेट्सो ने धोखाधड़ी से अपनी वेबसाइट या ऐप पर 10,000 से अधिक डाउनलोड के साथ अमेरिका में वाशिंगटन स्थित कंपनी होने का दावा किया।
गेट्सो ने घोषणा की कि वह क्रिप्टो-मुद्राओं पर भारत सरकार से उच्च कराधान का दावा करते हुए 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय बाजार से हट रहा है।
ईओडब्ल्यू की जांच में अब तक इस घोटाले में 144 करोड़ रुपये की संलिप्तता का पता चला है। निवेश की गई राशि में से 26 करोड़ रुपये का लेनदेन आरोपी कृष्णानंद एन के खाते से पाया गया।
ईओडब्ल्यू सूत्रों ने कहा कि जांच की प्रगति के साथ निवेश की गई धनराशि और निवेशकों की संख्या बढ़ती जाएगी।